Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
26.02.2024 16:09


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 22 февраля 2024 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 22 февраля 2024 г., протокол № 04/2024.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:

«Утвердить Руководство оценки эффективности ВПОДК (включая Порядок оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском, в том числе выполнения принятых в АО «ОТП Банк» (головной кредитной организации банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс») процедур управления операционным риском) (Приложение №2)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 26.02.2024г.